CHỦ DOANH NGHIỆP BỊ PHẠT TÙ TẠI GIA VÌ GIAN LẬN TÍN DỤNG, LIÊN QUAN DI TRÚ ĐẦU TƯ TẠI YELLOWKNIFE TỈNH NORTHWEST TERRITORIES, THEO BÁO CBC NEWS NGÀY 15-8-2025
SAU ĐÂY LÀ MỘT SỐ CHI TIẾT ĐÁNG CHÚ Ý.
- Liang Chen, doanh nhân ở Yellowknife và đồng thời là 1 tư vấn di trú, bị buộc phải bồi thường khoản vay gian lận, và phải chịu 18 tháng quản thúc tại gia.
- Một doanh nhân và nhà tư vấn nhập cư ở Yellowknife, tên là Liang Chen, đã bị tòa án yêu cầu phải trả lại một khoản vay gian lận và chịu 18 tháng quản thúc tại gia. Chen đã nhận tội lừa đảo đối với Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Canada, BDC, để vay 250.000 đôla vào năm 2018. Khoản vay này được đặt dưới tên của cho công ty Northern Sky Films, nhưng Chen đã sử dụng tiền cho một doanh nghiệp khác của mình, mà không thông báo cho BDC hay Shengteng Wang, người sau này trở thành chủ và là giám đốc của công ty Northern Sky Films.
- Northern Sky Films đã đóng cửa vào năm 2023, và ông Wang cho rằng việc đóng cửa là do khoản vay gian lận này.
- Thẩm phán Gary Magee nhấn mạnh tác động từ hành động của Chen đối với Wang, một người nhập cư đã đặt niềm tin vào tư vấn Chen. Thẩm phán nhận xét rằng, Chen đã hành động vì lợi ích cá nhân.
- Bản án của Chen, được đưa ra dựa trên sự đồng thuận giữa bên công tố và luật sư bào chữa, yêu cầu anh ta phải trả lại khoản nợ còn lại khoảng 230.000 đôla, theo các đợt hàng tháng. Nếu Chen không thực hiện việc thanh toán theo phán quyết này, anh ta sẽ phải ngồi tù gần hai năm.
- Ngoài ra, Chen sẽ bị quản thúc tại gia trong 18 tháng, chỉ được ra ngoài trong một số trường hợp nhất định, sau đó là 6 tháng giới nghiêm. Tòa án cũng lưu ý rằng việc Chen nhận tội đã giúp giảm nhẹ bản án vì tiết kiệm được thời gian và nguồn lực của tòa án.
- Trước đó, trong một vụ kiện dân sự riêng biệt khác, ông Wang cũng đã thắng kiện ông Chen, và được bồi thường 156.961 đôla từ Chen.
- NHẬN ĐỊNH CỦA ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA TƯ VẤN DI TRÚ CANADA HỢP PHÁP ANDREW DƯƠNG RCIC
- Bài học cho tư vấn di trú là gì, ắt hẳn sẽ là nên tập trung cho trách nhiệm & quyền hạn chính của mình là tư vấn di trú, các vấn đề khác dù liên quan đến di trú của khách hàng nhưng không thuộc vùng trách nhiệm và quyền hạn của tư vấn, thì tư vấn di trú không nên liên quan. Nếu phải liên quan vào các vùng trách nhiệm xung quanh lĩnh vực di trú khác của khách hàng, ví dụ như mua bán doanh nghiệp, ổn định cuộc sống, hay kinh doanh đầu tư,.. thì tư vấn di trú cần xác định rõ ràng với khách hàng vùng trách nhiệm, và cả quyền hạn quyền lợi liên quan đến vùng trách nhiệm đó, ngay từ đầu để tránh mâu thuẫn quyền lợi về sau.
- Bài học cho khách hàng là gì, là cần làm mọi cách cho tư vấn di trú thực hiện đúng trách nhiệm & quyền hạn như trên, nếu khách hàng cần tư vấn di trú cugn cấp bổ sung tư vấn cho nhiều lĩnh vực khác liên quan đến kế hoạch di trú cho mình. Còn không, khách hàng nên tìm các nhà tư vấn độc lập khác nhau để hỗ trợ, như tư vấn luật dân sự, mua bán doanh nghiệp, môi giới bất động sản, và yêu cầu tư vấn di trú làm tư vấn trưởng. Trong trường hợp khách hàng muốn tư vấn di trú đại diện làm việc với toàn bộ các tư vấn khác hoặc các bậc trung gian khác, thì khách hàng cần có văn bản trao quyền và ủy nhiệm rõ ràng, cùng với khoanh vùng trách nhiệm & quyền lợi cho tư vấn di trú, để họ có thể thực hiện thêm các trách nhiệm khác cho khách hàng, một cách chuyên nghiệp & tiện lợi.
- Cần lưu ý rằng, vụ việc tư vấn Chen chiếm đoạt tiền vay của công ty do Wang sở hữu không phải là cấu thành chính trong việc tạo thành kết quả xin thị thực nhập cư của Wang, dù công ty đó có liên quan ít nhiều trong hồ sơ di trú. Bản án của Tòa buộc Chen hoàn trả số tiền chiếm đoạt là hợp tình hợp lý vì Chen đã vi phạm. và bản án chỉ đóng khung vụ việc chiếm đoạt tiền vay của Chen, không liên quan việc di trú của Wang.
*****
Tổng hợp, dịch: ANDREW DUONG RCIC Co.
VisasToCanada TAGS: Chương trình Cải Tổ Di Trú Canada 2023, News Định cư Tỉnh bang PNP, News CHỐNG GIAN LẬN & VI PHẠM LUẬT DI TRÚ
Bài gốc: Báo CBC NEWS ngày 15-8-2025
Photo credit: AndrewDuongRcic for VisasToCanada
