NHIỀU DOANH NHÂN GỐC TRUNG QUỐC BỊ PHÁT HIỆN GIAN LẬN DI TRÚ QUY MÔ LỚN TẠI SASKATCHEWAN 2019, THEO BÁO CBC NEWS NGÀY 03-7-2019
SAU ĐÂY LÀ MỘT SỐ CHI TIẾT ĐÁNG CHÚ Ý:
- Một đường dây gian lận nhập cư rộng lớn, bị cáo buộc do một cặp vợ chồng ở White City, Saskatchewan, là Qi Wang và Yujuan Cui, cầm đầu, đã lôi kéo hàng chục chủ doanh nghiệp ở Saskatchewan. Theo điều tra của Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada (CBSA), Wang và Cui bị cáo buộc đã gạ gẫm các khoản thanh toán từ công dân Trung Quốc muốn thường trú tại Canada. Đổi lại, họ bị cáo buộc cung cấp thư mời làm việc giả mạo, thường cho những vị trí không hề tồn tại. Cuộc điều tra của CBSA, bắt đầu vào tháng 4 năm 2012 và dựa một phần vào các tài liệu thu thập từ thùng rác của cặp vợ chồng này, cho thấy hàng trăm công dân Trung Quốc và nhiều doanh nghiệp Saskatchewan đã bị liên lụy.
- Đơn xin lệnh khám xét (ITO) của CBSA, được đệ trình vào tháng 3 năm 2014, liệt kê một loạt các doanh nghiệp bị cáo buộc có liên quan đến đường dây này. Chúng bao gồm một nhà nghỉ ở Fort Qu’Appelle, một công ty quảng cáo ở Estevan và một công ty bảo hiểm ở Regina do cựu thị trưởng thành phố, Doug Archer, đồng sở hữu. Cuộc điều tra đã phát hiện ra những bằng chứng kỳ lạ, chẳng hạn như một cuộc trò chuyện vô tình bị ghi âm, một tờ giấy luyện tập chữ ký giả và một email từ chủ một công ty máy tính nhỏ bày tỏ sự ngạc nhiên khi công ty của ông ta bị cho là đã đề nghị việc làm cho 21 công dân Trung Quốc.
- Sau đó, vào tháng 12 năm 2015, Văn phòng Công tố đã đệ trình một loạt cáo buộc chống lại Wang và Cui, buộc tội họ nhận khoảng 600.000 đô la Canada từ công dân Trung Quốc để đổi lấy thư mời làm việc giả mạo và chi khoảng 95.000 đô la Canada cho 17 chủ doanh nghiệp Saskatchewan để họ tham gia vào đường dây này. Trong một số trường hợp, nhà chức trách cáo buộc rằng Wang và Cui đã giả mạo các tài liệu mời làm việc mà không có sự đồng ý rõ ràng của chủ doanh nghiệp. Các hồ sơ thu giữ từ nhà của cặp vợ chồng này được cho là chứa hơn 1.200 tên công dân Trung Quốc, với 641 người xuất hiện trong hệ thống nhập cư liên bang hoặc tỉnh và 78 người đã thành công trong việc có được thường trú nhân. CBSA mô tả đây là vụ án nhập cư lớn nhất mà họ đã điều tra ở Saskatchewan kể từ năm 2006.
- Trong khi luật sư của Wang và Cui khẳng định sự vô tội của họ, cuộc điều tra đã làm sáng tỏ các phương pháp được sử dụng trong vụ gian lận bị cáo buộc. Sự nghi ngờ ban đầu nảy sinh khi một quan chức nhập cư tỉnh nhận thấy Wang, người đang bị đình chỉ trước đó vì các hoạt động tương tự, mang theo một chồng đơn xin nhập cư. Việc xem xét kỹ lưỡng hơn đã tiết lộ những điểm không nhất quán, chẳng hạn như các đơn xin nhập cư được nộp dưới tên các doanh nghiệp hợp pháp nhưng lại sử dụng tài khoản Hotmail chung. Điều này đã thúc đẩy các nhà điều tra xem xét các tài liệu bị vứt bỏ của Wang và Cui, và cuối cùng đã cung cấp bằng chứng quan trọng.
- ITO đặc biệt nêu tên Knight Archer Insurance, đồng sở hữu bởi cựu thị trưởng Regina Doug Archer và vợ ông Gloria, là có liên quan. Hồ sơ cho thấy 16 công dân Trung Quốc có liên hệ với công ty bảo hiểm này. Doug Archer thừa nhận đã thuê một vài nhân viên thông qua dịch vụ của Wang nhưng tuyên bố có sự tham gia hạn chế, nói rằng vợ ông Gloria đã xử lý những vấn đề đó. Tuy nhiên, CBSA đã phát hiện các bút toán séc cho thấy các khoản thanh toán từ Gloria Archer cho Wang và Cui vào năm 2012, tổng cộng 10.000 đô la Canada. Các email giữa Qi Wang và Gloria Archer cũng cho thấy một thỏa thuận phí giới thiệu. Doug Archer từ chối bình luận thêm do các thủ tục pháp lý đang diễn ra, và Gloria Archer đã không trả lời yêu cầu phỏng vấn. Bà nằm trong số khoảng 20 chủ doanh nghiệp được triệu tập làm nhân chứng.
- Dave Moscaliuk, chủ sở hữu của Impact Printers, cũng làm chứng rằng Wang đã tiếp cận ông vào năm 2012 để tìm kiếm thư mời làm việc cho công dân Trung Quốc, dường như bất kể có vị trí tuyển dụng thực tế hay không. Moscaliuk nói rằng Wang muốn ông ký các thỏa thuận tìm việc, thậm chí còn đề nghị tự tìm việc nếu Impact Printers không thể. ITO chỉ ra rằng Impact Printers đã đưa ra thư mời làm việc cho bốn công dân Trung Quốc. Một cuộc điện thoại bị ghi âm vô tình giữa Moscaliuk và Wang, bị thu lại trên hệ thống thư thoại SINP, cho thấy Moscaliuk bày tỏ lo ngại về tính hợp pháp của thỏa thuận, đặt câu hỏi liệu ông có thể bị buộc tội nếu những người này đến mà không có việc làm hay không. Moscaliuk tuyên bố ông không biết về việc ghi âm và khẳng định chưa bao giờ thuê ai thông qua Wang.
- Mike Fritzler, cựu chủ sở hữu của Fact Computer, kể lại một trải nghiệm tương tự khi Wang đề nghị xử lý quy trình tuyển dụng trong thời kỳ thiếu hụt lao động. Mặc dù Fritzler ban đầu chỉ tìm kiếm một vài nhân viên, nhưng thư từ qua email được chi tiết trong ITO cho thấy Wang đã liệt kê 21 vị trí dưới tên Fact Computer. Fritzler bày tỏ sự ngạc nhiên và thất vọng với Wang về sự khác biệt này, đặc biệt sau khi bị một quan chức nhập cư thẩm vấn về nhiều vị trí và một chữ ký giả mạo. Wang xin lỗi vì đã ký thay Fritzler, nói rằng ông chỉ cố gắng giúp đỡ. CBSA kết luận rằng không có công việc hợp lệ nào cho những người nộp đơn SINP có thư mời từ Fact Computer. Fritzler nói rằng mặc dù ông đã phỏng vấn một số ứng viên, nhưng cuối cùng không có ai được thuê.
- Cuộc điều tra cũng tiết lộ rằng Wang và Cui bị cáo buộc đã thành lập các công ty riêng của họ để cấp hơn 20 thư mời làm việc giả mạo trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến 2011. Chúng bao gồm các nhà hàng, công ty thương mại, một công ty tư vấn nhập cư, một cửa hàng tạp hóa và một công ty xây dựng. Vụ gian lận bị cáo buộc không chỉ giới hạn ở Regina mà còn liên quan đến các doanh nghiệp ở các cộng đồng nhỏ hơn ở miền nam Saskatchewan. Loretta Threinen, chủ sở hữu của KO Advertising ở Estevan, đã rất sốc khi biết công ty của bà được liệt kê là đã đề nghị tám việc làm. Bà phủ nhận việc viết các thư mời làm việc này, lưu ý những sai sót trong địa chỉ được liệt kê. Bill Singh, người điều hành Indian Head Motel Bar and Grill cùng với vợ là nhân viên toàn thời gian duy nhất, đã ngạc nhiên khi biết nhà nghỉ của ông có liên quan đến sáu thư mời làm việc. Bằng chứng thu thập từ thùng rác của Wang và Cui bao gồm một thư mời làm việc đã hoàn thành cho nhà nghỉ của Singh với một chữ ký được dán lên, cùng với một tờ giấy luyện tập chữ ký của ông. Singh khẳng định thư mời là giả mạo, và các tài liệu của CBSA dường như ủng hộ tuyên bố của ông.
- Mặc dù hơn 40 người, bao gồm 20 chủ doanh nghiệp Saskatchewan, đã được triệu tập làm nhân chứng, nhưng không ai bị buộc tội. Wang và Cui, hiện đang cư trú tại British Columbia, đang chờ xét xử, với phiên điều trần trước xét xử dự kiến vào tháng 9. Các cáo buộc chống lại họ và các chủ doanh nghiệp liên quan vẫn chưa được chứng minh tại tòa. Vụ án này làm nổi bật những lỗ hổng trong các chương trình nhập cư và những hành vi mà các cá nhân có thể thực hiện để lách luật, gây ảnh hưởng đến cả tính toàn vẹn của hệ thống và những người muốn nhập cư.
- NHẬN ĐỊNH CỦA ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA TƯ VẤN DI TRÚ ANDREW DƯƠNG CANADA.
*****
Tổng hợp, dịch: ANDREW DUONG RCIC Co.
VisasToCanada TAGS: Chương trình Cải Tổ Di Trú Canada 2023, News Chống gian Lận Di Trú, News Định cư Tỉnh bang
Bài gốc: Báo CBC NEWS ngày 03-7-2019 của tác giả Jeoff Leo
Photo credit: AndrewDuongRcic for VisasToCanada
